Το ΣΔΟΕ ερευνά 25 Κυπριακές offshore στην Κύμη

Μεγαλοσχήμονες της Κύπρου, όπως πολιτικοί και επιχειρηματίες εκτιμά το ΣΔΟΕ ότι ενδεχομένως κρύβονται πίσω από τις 25 κυπριακές offshore... εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως από το 2007 μέχρι σήμερα στην Κύμη Ευβοίας κάνοντας πανάκριβες αγορές εκατοντάδων στρεμμάτων παραλιακών εκτάσεων (μπορεί να φτάνουν και τα 500 στρέμματα) στους Αγίους Αποστόλους.

Για το λόγο αυτό το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδος απέστειλε έγγραφο στη Γιουροπόλ ζητώντας πλήρη στοιχεία για τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι η δικαιούχοι αυτών των εταιρειών, αν και στις περιπτώσεις των offshore εταιρειών σε όλους τους φορολογικούς παραδείσους ανά την υφήλιο οι εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες αποτελούν τη βιτρίνα των εταιρειών και λειτουργούν ως αχυράνθρωποι.

Οι 25  κυπριακές  εταιρείες- οι εκπρόσωποι των οποίο αρνούνται τον χαρακτηρισμό ότι αποτελούν offshore εταιρείες αλλά επενδυτικές (ιδιωτικές ΕΠΕ) κυρίως στις αγοραπωλησίες ακινήτων η εκτάσεων-που ερευνά το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας είναι κατά σειρά:

A.P.HALIOS ESTATES LIMITED,ASPESIA LIMITED,ATERMON,COTTON TRADING LTD,DETCO SA,EL STY ESTATES LIMITED,G THELECTRICAL K ELECTRONICS LIMITED,GEPA LOIZOU COMPANY LTD,GREENCEDAR PROPERTY,HANDEL MAATSCHAPPIJ VAN RIJN DV, NLP NEW LINE PROPERTY INVESTMENTS LTD, ROEDOUCK PACK SA RL,SKIRONODES IMMOVABLE PROPERTY LIMITED,SUNNY WISE INVESTMENTS LIMITED,TOWNSEND ASSETS LTD,VAN RI JN TRADING BV, VAN RI JN DIENSTVERLENING BV, VAN RI JN INTERNATIONAL BV, ZOEVVIA LIMITED, ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑ, ΔΩΡΑΝΤΡΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ, Κ Μ ΑΡΜΕΥΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΦΛΟΘΕΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.

Από τους εκπροσώπους των συγκεκριμένων  κυπριακών εταιρειών έχει ζητηθεί -καθώς αρκετοί δεν το έχουν πράξει- να προσκομίσουν εντός 5 ημερών επικυρωμένο αντίγραφο του μετοχολογίου, ή του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου της εταιρείας τους, βεβαίωση της Κυπριακής αρχής με τα στοιχεία των πραγματικών μετόχων (δικαιούχων) την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι σήμερα, δηλώσεις Ε9,αντίγραφα των συμβολαίων αγοράς και τυχόν πώλησης ακινήτων, δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π κλπ.

Στόχος είναι, εκτός του εντοπισμού των πραγματικών ιδιοκτητών των οφ σόρ εταιρειών, να διαπιστωθεί αν υπέβαλαν και κατέβαλαν-έχοντας πάρει έγκριση Α.Φ.Μ στη χώρα μας - τους αναλογούντες φόρους μεγάλης ακίνητης περιουσίας η ΕΤΑΚ τα τελευταία 10 χρόνια που κάνουν αγορές εκτάσεων στην Κύμη Ευβοίας.

Η έρευνα στην Κύμη Ευβοίας βαίνει προς ολοκλήρωση και ήδη προκύπτουν σύμφωνα με πληροφορίες πλήθος παρατυπιών και παρανομιών για την νομιμότητα ορισμένων Κυπριακών offshore εταιρειών αλλά και τα τεχνάσματα που χρησιμοποίησαν για να αποφύγουν να πληρώσουν φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τις παραλιακές εκτάσεις που απέκτησαν στους Αγίους Αποστόλους Ευβοίας, ενώ όπως φαίνεται δεν πρόκειται να αποφύγουν και το φόρο 15% επί της αντικειμενικής αξίας των εκτάσεων που προβλέπεται για τις offshore εταιρείες, παρότι καλύπτονται -όπως όλες οι χώρες της Ευρωζώνης- από την αποφυγή διπλής φορολογίας.

Το τέχνασμα

Για την αποφυγή καταβολής Φ.Μ.Α.Π 11 offshore από τις 25 χρησιμοποιούσαν το εξής τέχνασμα: Κομμάτιαζαν μια μεγάλη έκταση που αποκτούσαν σε μικρά μερίδια γης και σε πολλούς δικαιούχους άγνωστο βέβαια αν αυτοί είναι ιδιοκτήτες τους η όχι.

Όσον αφορά το φόρο 15% επί της αντικειμενικής αξίας απαλλάσσονται μεν, ωστόσο αρκετές δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν από το ΣΔΟΕ και όπως αναμένεται δεν θα γλιτώσουν την αναδρομική και μάλιστα με προσαυξήσεις και πρόστιμα ,επιβολή του 15%(ισχύει από το 2010) η του 3% που ίσχυε πριν.

Για τις παρατυπίες που εμφανίζονται δεν είναι τυχαία η άρνηση της δικηγόρου, που εμφανίζεται ως αντίκλητος σε αρκετές εταιρείες, να δηλώνει στο ΣΔΟΕ ότι δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός τους αλλά απλώς αντίκλητος στα πληρεξούσια αγοράς των παραλιακών εκτάσεων.